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韩国监管机构将调查银行的反洗钱措施

2019.07.13 来源: 浏览:19次

韩国监管机构将调查银行的“反洗钱”措施

(领团资讯)3月22日消息,据报道,两家韩国金融监管机构正在对国内银行实施反洗钱程序进行调查。

根据韩国联合通讯社的一份报道,金融情报部门和金融服务委员会(FSC)将于下个月开始对提供企业账户到加密货币交易所的银行进行检查。

该报道称,调查是在韩国金融监管机构此前的一项授权下进行的,即国内加密货币交易所可能只会在与国内银行整合的实名制验证系统中恢复运营。

正如CoinDesk所报道的,FSC在1月份宣布,从月底开始,银行将不再允许在加密货币交易所为投资者提供虚拟账户服务,这一努力旨在防止匿名的加密货币交易被用于洗钱活动。

根据新的规定,韩国的金融机构已经推出了更多的大型交易所的实名认证,而据报道,这些机构关闭了一些规模较小的公司。

在新的调查出炉之际,韩国政府正加大力度,确保反洗钱任务在整个国家的金融体系中得到有效执行。此前,韩国海关总署的一份报告指出,加密货币据称促成了一笔6亿美元的未注册资本流动

韩国监管机构将调查银行的反洗钱措施

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